A Polícia Federal em parceria com a Receita Federal, deflagrou nesta manhã (03/09), a Operação Harpia, que investiga os crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de capitais e organização criminosa.
As investigações apuraram a conexão de uma rede de doleiros que atuam no RS, Uruguai e Paraguai.
Foi identificado que esse grupo mantinha parceria cambial, para a prática da lavagem de dinheiro no Brasil e Exterior, inclusive com a utilização de madeireiras no Norte do país.
Policiais Federais e servidores da Receita Federal cumprem 11 mandados de prisão, além de 16 mandados de busca e apreensão, em Porto Alegre/RS, Novo Hamburgo/RS, Santana do Livramento/RS e Ariquemes/RO.
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